為律師事務所、私募基金及併購顧問提供企業情報服務
UIC ASSOCIATES LIMITED · TGI GROUP
文件所示與實際情況
未必相同。
UIC Associates Limited 提供亞洲及全球190個國家的企業情報服務。我們超越桌面研究及文件審查的範疇——派遣專業人員直接深入現場，確認他人無法核實的事實。
提交查詢190個國家
GLOBAL COVERAGE
15年經驗
ON-GROUND EXPERIENCE
台灣總部
TAIWAN HEADQUARTERS
關於 UIC
有些事情只有親身到達現場
才能確認。
在跨境交易、海外投資及國際業務關係中，存在一類文件及資料庫無法捕捉的風險。企業可能已登記但並未實際運營。申報的背景可能與實際情況不符。表面上看似正常的情況，背後可能已潛藏危機。
UIC Associates Limited 以台灣為總部，透過遍及190個國家的實地合作網絡開展現場調查。我們服務律師事務所、私募基金、併購顧問及企業合規團隊，深入他人無法觸及的市場。
服務項目
專業情報服務
UIC 旗下設有多個專業服務網站，各自專注於特定情報領域。
BACKGROUND CHECK
企業調查及背景查證
在簽約前對交易對手、董事及股權結構進行實地查證。涵蓋學歷、職歷、犯罪記錄及信用狀況。
uic.research-com.com →
RISK MANAGEMENT
海外風險管理及危機應對
針對海外分支機構及本地法人的內部舞弊、資金挪用、資訊洩漏及交易對手糾紛進行實地查核。
business.research-com.com →
TAIWAN INVESTIGATION
台灣企業調查及市場進入支援
在台灣深耕15年。提供交易前審查、人物調查、併購前實地查證及風險評估服務。
tw.research-com.com →
TAIWAN DEBT RECOVERY
台灣債務追收及資產追蹤
追收台灣企業的未償債務。資產追蹤、人物定位及追收支援由我們的台灣駐地團隊直接執行。
tw-debt.research-com.com →
OFFICIAL
UIC Associates Limited 官方網站
UIC Associates Limited 的官方網站，介紹服務範圍、業績及全球網絡。
global.research-com.com →
INTERNATIONAL DEBT RECOVERY
國際債務追收 – 190個國家
透過全球實地網絡，在190個國家追收跨境應收款項，提供人物定位、資產調查及追收協調服務。
international.research-com.com →
案例研究
實地查證所揭示的事實
INTERNAL RISK
賬面正常的海外分支機構資金管理異常
賬簿顯示一致，但實地查證發現財務報告與實際資金流向之間存在重大差異。
PRE-TRANSACTION
文件顯示合規的交易對手實地查無業務活動
文件審查未發現問題，但實地到訪登記地址後，發現並無實際業務運作跡象。
SUBJECT LOCATION
失聯交易對手的實際狀況經實地調查得以確認
通訊突然中斷。實地調查確認該機構已停止運營，從而制定出明確的應對策略。
即使仍在評估階段
亦可向我們諮詢。
您可能掌握了資訊但難以作出判斷，或有所察覺但缺乏確認。我們協助您釐清情況，評估是否需要進行實地查證及其範圍與方式。
提交保密查詢本公司嚴格遵守適用法律。不接受涉及違法活動或受制裁方的委託。